Привлечение денежных средств в заем от нерезидентов РК - Статья

Привлечение денежных средств в заем от нерезидентов РК

16.10.2015 09:59
7638
Содержание:

Если сумма займа составляет 500 000 долларов США и выше, участник договора - резидент РК обязан после заключения валютного договора уведомить Национальный Банк РК, но не позднее 7 рабочих дней с даты начала исполнения обязательств по нему одной из сторон. Нацбанк РК при этом вправе затребовать сам договор займа для ознакомления с его условиями.

Помните, что Национальный Банк РК может ввести необходимость уведомления в отношении любой валютной операции. В этом случае уведомление подается в сроки не позднее 30 календарных дней с даты, когда валютные операции, осуществляемые договору займа, стали подлежать уведомлению.

Если срок возврата займа по договору составляет 180 дней и выше, необходима регистрация операции Национальным Банком РК. Для этого участник-резидент с заявлением должен обратиться в территориальный филиал Нацбанка РК и представить следующие документы:

  • заявление;
  • копия валютного договора, прошитая и заверенную подписью (для физических и юридических лиц) и печатью (для юридических лиц). Если валютный договор заключен на иностранном языке, то представляется его перевод на казахский или русский язык;
  • копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц, осуществляющих валютную операцию);
  • копия справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (для юридических лиц);
  • копии документов, подтверждающих возникновение, исполнение и прекращение обязательств по валютному договору.

Национальный Банк РК может запросить дополнительно те документы, на которые сделана ссылка в представленных на регистрацию документах. Регистрация осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты представления полного пакета документов. Заявителю выдается документ установленного образца - регистрационное свидетельство.

Далее ежеквартально по месту регистрации договора займа участник-резидент обязан предоставлять отчет (до 10 числа включительно месяца, следующего за отчетным периодом).

По договору займа с нерезидентом предоставление денежных средств может осуществляться только безналичным способом. При этом резиденты вправе совершать сделки с нерезидентами в национальной и (или) иностранной валюте по соглашению сторон в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан.

Уважаемые пользователи! Информация в статье соответствует нормам законодательства Республики Казахстан, действовавшим на момент (дату) публикации.

Вам также может быть интересно:
  • с 1 января 2020 года вступили в силу новые Правила организации деятельности ломбардов. Отныне выдача займов под залог ценных вещей регулируется законодательством о микрофинансовой деятельности, а ломбарды подотчетны Национальному банку РК. Что из этого вытекает, как теперь оформлять выдачу займов и прием ценностей в залог, какие обязательства появились у ломбардов и как привести деятельность в соответствие- читайте в статье.

  • 25.10.2016 16:31
    12885
    Раздел:  Займы

    Получение займа может вызвать определенные налоговые обязательства у лица, получившего заем. В данной статье мы предлагаем вам ознакомиться с налоговыми последствиями заключения договора займа между юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем.

  • 25.10.2016 16:29
    5866
    Раздел:  Займы

    Заключение договоров займа между индивидуальным предпринимателем и юридическим лицом имеет ряд особенностей, в данной статье мы предлагаем Вам ознакомиться с ними. При заключении договора займа необходимо учесть следующие моменты:

  • 25.10.2016 11:13
    11018
    Раздел:  Займы

    Заём - весьма распространенное явление в экономической жизни предпринимателей Республики Казахстан. Заемные средства используют как аффилированные лица, которые таким образом могут оказывать друг другу материальную поддержку, в случае необходимости, так и независимые предприниматели. При заключении договоров займа у предпринимателей возникает множество вопросов, связанных с правовыми основаниями заключения подобного договора, вопросами налогообложения и т.п. В нашей серии статей мы предлагаем Вам рассмотреть самые распространенные из них.

  • 13.11.2015 17:39
    5623

    Должник, уже после заключения договора займа может доказывать, что деньги займодатель ему не передавал, т.е. оспорить договор займа. При этом, он может оспорить, как в целом договор, так и в части. Иными словами, он может доказывать, что он вообще не получал денег или получил их часть (только определенную сумму). Такое право ему предоставлено законом (ст. 724 ГК РК).

  • 13.11.2015 17:38
    8459

    Правильное оформление возврата долга также важно, как и правильное оформление получения денег должником. Как заемщик, так и заимодатель может быть недобросовестным и требовать уже уплаченный долг.

  • 16.10.2015 09:59
    7638

    Нередко встречаются ситуации, когда казахстанские компании (резиденты РК) привлекают денежные средства в займ у иностранных компаний, иностранных граждан, т.е. нерезидентов и наоборот. Привлечение в займ денежных средств в таких случаях является обычной гражданско-правовой сделкой (договором займа), но с иностранным участием и рассматривается такой займ как валютная операция, а договор займа – валютным договором. Оформляется он также как любой договор займа с соблюдением общих требований к форме, условиям. Но есть некоторые формальности, установленные валютным законодательством, которые обязательно нужно соблюдать. Рассмотрим какие же правила нужно соблюдать при заключении договора займа с нерезидентом РК.

  • 16.10.2015 09:56
    6731

    Практика выработала различные способы привлечения денежных средств в компанию: от учредителя (участника), от других сторонних физических и юридических лиц. На практике наиболее предпочтительным стал заем. При этом, как правило, используется конструкция соглашения о безвозмездной финансовой помощи, поскольку чаще всего заем привлекается с целью пополнения оборотных средств, оплаты по сделке, погашения задолженности и т.п. Однако, неважно как называется договор, если в нем речь идет о получении определенной суммы денег на определенный срок, с условием возврата, то однозначно такое взаимоотношение есть заем.

  • 16.10.2015 09:49
    15230

    Помимо займа от физических лиц юридические лица часто привлекают денежные средства в компанию посредством получения займа у других юридических лиц. Об особенностях данного займа пойдет речь в статье.

  • 26.08.2015 12:18
    12672

    Вы приняли решение простить своему должнику его долг по займу перед вами. Как поступить в такой ситуации? Нужно ли согласие должника? Давайте рассмотрим основные положения, которые необходимо знать, чтобы использовать  прощение долга для прекращения займа.