Административная и уголовная ответственность участников ТОО - Статья
Категории статей:

Административная и уголовная ответственность участников ТОО

Автор:
Ячменев Дмитрий
10.11.2015 09:45
19365
Раздел:  Все статьи Корпоративные отношения
Содержание:

Примечание: подробнее по ответственности участников ТОО читайте в статьях на сайте, перейдя по ссылкам:

Информация по административной и уголовной ответственности  будет представлена ниже в виде соответствующих таблиц с указанием номера статьи кодекса, содержания условий наступления ответственности и последствия нарушения данной нормы права.

Административная ответственность участников ТОО устанавливается:

Статья Кодекса РК об административных правонарушениях

Диспозиция статьи

(Элемент нормы права (статьи), который раскрывает содержание юридически значимого поведения субъекта, указывающее действие (бездействие), непосредственно влекущее правовые последствия)

Санкция статьи

(Элемент нормы права (статьи), который указывает на правовые последствия несоблюдения требований диспозиции правовой нормы (статьи))
Статья 182. Преднамеренное банкротство Умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, совершенное в результате действий (бездействия) учредителя (участника), должностного лица, органов юридического лица, а равно индивидуальным предпринимателем в личных интересах или в интересах иных лиц, если это деяние не содержит признаков уголовного наказуемого деяния.

Штраф на субъектов предпринимательства:

  • малого - 300 МРП;
  • среднего – 500 МРП;
  • крупного – 800 МРП. 
Статья 183. Ложное банкротство Заведомо ложное объявление учредителем (участником), должностным лицом, органами юридического лица, а равно индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности в целях введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов, а равно для неуплаты долгов, если это деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния.

Штраф на субъектов предпринимательства:

  • малого - 300 МРП;
  • среднего – 400 МРП;
  • крупного – 700 МРП.
Статья 256. Нарушение субъектом рынка ценных бумаг и иными лицами требований по предоставлению отчетности, информации, сведений Непредоставление, а равно неоднократное (два и более раза в течение 12 последовательных календарных месяцев) несвоевременное предоставление субъектом рынка ценных бумаг, а также его участниками (акционерами) и (или) аффиллиированными лицами отчетности, сведений и (или) иной запрашиваемой информации.

Штраф на:

  • физических лиц – 50 МРП;
  • юридических лиц – 200 МРП.
Предоставление субъектом рынка ценных бумаг, а также его участниками (акционерами) и (или) аффиллиированными лицами недостоверных, а равно неполных отчетности, сведений и (или) иной запрашиваемой информации, в том числе в ходе проведения проверок деятельности субъектов рынка ценных бумаг.

Штраф на:

  • физических лиц – 50 МРП;
  • юридических лиц – 200 МРП.
Представление субъектом рынка ценных бумаг заведомо ложных сведений об операциях с ценными бумагами, не имеющее признаков уголовно наказуемого деяния.

Штраф на:

  • юридических лиц – 200 МРП.

Уголовная ответственность участников ТОО устанавливается:

Статья Уголовного Кодекса РК

Диспозиция статьи

(Элемент нормы права (статьи), который раскрывает содержание юридически значимого поведения субъекта, указывающее действие (бездействие), непосредственно влекущее правовые последствия)

Санкция статьи

(Элемент нормы права (статьи), который указывает на правовые последствия несоблюдения требований диспозиции правовой нормы (статьи))
Статья 237. Неправомерные действия при реабилитации и банкротстве Сокрытие имущества или имущественных обязательств, сведений об имуществе, его размере, месте нахождения либо иной информации об имуществе, передача имущества в иное владение, отчуждение или уничтожение имущества, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерской и (или) учетной документации либо иных документов, отражающих экономическую деятельность, если эти действия совершены учредителем (участником), должностным лицом, органами юридического лица, индивидуальным предпринимателем, а равно лицом, наделенным полномочиями по управлению имуществом и делами должника при реабилитации или банкротстве или в предвидении банкротства, и причинили крупный ущерб.
  • штраф - до 2000 МРП;
  • исправительные работы - до 2000 МРП;
  • ограничение свободы - до 2-х лет;
  • лишение - до 2-х лет;
  • с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.
Неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов учредителем (участником), должностным лицом, органами юридического лица, индивидуальным предпринимателем, знавшими о своей фактической несостоятельности (банкротстве), а равно лицом, наделенным полномочиями по управлению имуществом и делами несостоятельного должника при процедуре банкротства или реабилитационной процедуре, заведомо в ущерб другим кредиторам, если это деяние причинило крупный ущерб.
  • штраф - до 3000 МРП;
  • исправительные работы - до 3000 МРП;
  • ограничение свободы - до 3-х лет;
  • лишение свободы - до 3-х лет;
  • с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.
Статья 238. Преднамеренное банкротство Преднамеренное банкротство, то есть умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, совершенное в результате действий (бездействия) учредителя (участника), должностного лица, лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, органов юридического лица, а равно индивидуального предпринимателя в личных интересах или интересах иных лиц, причинившее крупный ущерб или иные тяжкие последствия.
  • штраф - до 3000 МРП;
  • исправительные работы - до 3000 МРП;
  • ограничение свободы - до 3-х лет;
  •  лишение свободы до 3-х лет;
  • с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.
Статья 239. Доведение до неплатежеспособности Сокрытие имущества или имущественных обязательств, сведений об имуществе, его размере, месте нахождения либо иной информации об имуществе, передача имущества в иное владение, отчуждение или уничтожение имущества, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерской и (или) учетной документации либо иных документов, отражающих экономическую деятельность, если эти действия (бездействия) совершены учредителем (участником), должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, органами юридического лица, а равно индивидуальным предпринимателем, приведшие к неплатежеспособности, повлекшей крупный ущерб.
  • штраф - до 500 МРП;
  • исправительные работы до 500 МРП;
  • привлечение к общественным работам - до 300 часов;
  • арест - до 90 суток;
  • с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.
Умышленное действие (бездействие) крупного участника - физического лица, первого руководителя крупного участника - юридического лица страховой (перестраховочной) организации, накопительного пенсионного фонда, банка либо лица, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющего функции органа управления или исполнительного органа страховой (перестраховочной) организации, накопительного пенсионного фонда, банка, организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, приведшее к неплатежеспособности, повлекшей принудительную ликвидацию страховой (перестраховочной) организации, накопительного пенсионного фонда, банка.
  • штраф - до 3000 МРП;
  • исправительные работы до 3000 МРП;
  • ограничение свободы - до 3-х лет;
  • лишение свободы - до 3-х лет;
  • с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5-ти лет.
Статья 240. Ложное банкротство Уклонение уполномоченного для ведения бухгалтерского учета лица от документирования сведений, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, либо внесение этим лицом в бухгалтерскую документацию заведомо ложной информации о хозяйственной и финансовой деятельности организации, а равно уничтожение бухгалтерской документации до истечения сроков их хранения, причинившие крупный ущерб.
  • штраф - до 500 МРП;
  • исправительные работы до 500 МРП;
  • привлечение к общественным работам - до 300 часов;
  • арест - до 90 суток,
  • с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5-ти лет.

Как вы видите из представленной нами статьи, участники ТОО также несут административную и уголовную ответственность, пусть не такую какую несет Директор ТОО по его деятельности, но все же довольно серьезную, поэтому не стоит пренебрегать информацией, изложенной нами в данной статье.

Уважаемые пользователи! Информация в статье соответствует нормам законодательства Республики Казахстан, действовавшим на момент (дату) публикации.

Вам также может быть интересно:
Список всех статей