КХ не может снять со счета денежные средства, так как банк просит документы (накладную, чек, закупочный акт) и обоснование использования денег. Имеет ли право банк такими причинами не выдавать средства предпринимателя, на сколько это законно?
Вопрос:
КХ не может снять со счета денежные средства, так как банк просит документы (накладную, чек, закупочный акт) и обоснование использования денег. Имеет ли право банк такими причинами не выдавать средства предпринимателя, на сколько это законно?
Ответ:
Согласно статьям 1, 3, 4 и 5 Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:
финансовый мониторинг - совокупность мер по сбору, обработке, анализу и использованию сведений и информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, осуществляемых уполномоченным органом и субъектом финансового мониторинга в соответствии с настоящим Законом;
...
-
Раздел: Все ответы
Ответ:
Согласно Приказу и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 – Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований,
-
Раздел: Все ответы
Ответ:
В соответствии с пп.) 15 ст. 1 ЗРК Об автомобильном транспорте, путевой лист - документ в бумажной или электронно-цифровой форме, предназначенный для ведения учета и контроля работы водителя и автотранспортного средства.
-
Раздел: Все ответы
Ответ:
Согласно п. 22 Правил перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденных Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 546:
-
Раздел: Все ответы
Ответ:
Согласно ст.57 ГПК РК, представителями по поручению в суде могут быть следующие лица:
1) адвокаты;
2) работники юридических лиц:
по делам этих юридических лиц, а государственных органов - по делам этих государственных органов и их территориальных подразделений;
-
Раздел: Все ответы
Ответ:
1. Земельный участок для целей строительства предоставляется на праве землепользования.
Для получения земельного участка ТОО нужно подать заявление о предоставлении права на земельный участок с самостоятельным формированием на публичной кадастровой карте схемы отвода испрашиваемого земельного участка.
-
Раздел: Все ответы
Ответ:
В 2024-2025 гг. ужесточены и оцифрованы процедуры:
- выдачи/продления разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС);
-
Раздел: Все ответы
Ответ:
Согласно ст.119 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» (далее - Кодекс), опека или попечительство устанавливается над детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и обучения, а также для защиты их имущественных и личных неимущественных прав и интересов. Опека или попечительство устанавливается также для защиты имущественных и личных неимущественных прав и интересов недееспособных или ограниченно дееспособных совершеннолетних лиц.
-
Раздел: Все ответы
Ответ:
Клиент-резидент при покупки валюты в эквиваленте свыше 50 000 долларов США может хранить 10 дней валюту. Клиент может самостоятельно реконвертировать валюту в течении 10 рабочих дней,
-
Раздел: Все ответы
Ответ:
В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, а именно статьёй 1 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле», филиалы иностранных юридических лиц, зарегистрированные на территории Республики Казахстан,
-
Раздел: Все ответы
Ответ:
Согласно п.25 Правил перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном, утвержденный Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 540 несовершеннолетние пассажиры перевозятся как в сопровождении, так и без сопровождения совершеннолетних пассажиров.