Каким образом компания-нерезидент может открыть счет в банке РК
Категории вопросов:

Каким образом компания-нерезидент может открыть счет в банке РК

Автор:
Марденов Дамир
11.04.2018 02:05
3006
Раздел:  Все ответы

Вопрос:

Каким образом компания-нерезидент может открыть счет в банке РК

Ответ:

В соответствии с Правилами открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов  юридические лица-нерезиденты Республики Казахстан должны  предоставить в Банк:

  • документ с образцами подписей и оттиска печати.
  • оригинал или нотариально удостоверенную копию выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, заверенные переводом на казахский или русский язык, и, в случае необходимости, легализованные либо апостилированные;
  • копию документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущего счета клиента (распоряжением деньгами на текущем счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати. 

Дополнительно для проведения надлежащей проверки Клиента в рамках Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» у Вас могут запросить: 

  • учредительные документы;
  • документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) Клиента;
  • документ, удостоверяющий адрес места нахождения юридического лица;
  • реестр держателей акций/реестр участников хозяйственного товарищества в целях выявления бенефициарного собственника Клиента, в которых ведение реестра участников осуществляется единым регистратором;
  • документы, удостоверяющие личность учредителей, бенефициарных собственников юридического лица.
  • документ, удостоверяющий регистрацию в уполномоченных органах Республики Казахстан на право въезда, выезда и пребывания физического лица-нерезидента на территории Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.
  • разрешение (в случае если деятельность клиента осуществляется посредством лицензирования или разрешительной процедуры в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»).

Уважаемые пользователи! Информация в ответе соответствует нормам законодательства Республики Казахстан, действовавшим на момент (дату) публикации.

Вам также может быть интересно: