Какими законами и нормативными актами, действующими на сегодняшний день, регулируется деятельность ТОО или ИП по скупке у населения изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней и т.п.?
Вопрос:
Какими законами и нормативными актами, действующими на сегодняшний день, регулируется деятельность ТОО или ИП по скупке у населения изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней и т.п.?
Ответ:
В соответствие со статьей 3 Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма к субъектам финансового мониторинга относятся индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них.
Правила субъекта финансового мониторинга по скупке изделий из драгоценных металлов:
- осуществления операций с деньгами и (или) иным имуществом, на сумму, которая равна или превышает сумму, равную или превышающую 10 000 000 тенге либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 10 000 000 тенге или превышающей ее, в том числе подозрительных операций;
- наличия оснований для сомнения в достоверности в ранее полученных данных о клиенте;
- осуществлять надлежащую проверку своих клиентов.
Согласно статье 5 Закона о противодействии легализации доходов субъекты финансового мониторинга, должны принимать меры по надлежащей проверке своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников.
Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников включает осуществление следующих мер:
- фиксирование сведений, необходимых для идентификации физического лица: данные документа, удостоверяющего его личность, ИИН, а также юридический адрес;
- фиксирование сведений, необходимых для идентификации юридического лица (филиала, представительства): данные справки о государственной (учетной) регистрации (перерегистрации) юридического лица (филиала, представительства), БИН либо номер, под которым юридическое лицо-нерезидент зарегистрировано в иностранном государстве, а также адрес места нахождения;
- выявление бенефициарного собственника и фиксирование сведений, необходимых для его идентификации и установление структуры его собственности и управления.
Согласно статье 13 Закона о противодействии легализации доходов субъекты финансового мониторинга обязаны отказать физическому или юридическому лицу в установлении деловых отношений, а также отказать в проведении операции с деньгами и (или) иным имуществом, если невозможно установить информацию о клиентах, указанную выше.
Таким образом, скупка у населения изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней и т.п. регулируется законом о противодействии легализации доходов.
Уважаемые пользователи! Информация в ответе соответствует нормам законодательства Республики Казахстан, действовавшим на момент (дату) публикации.
-
Раздел: Все ответы
Ответ:
Для ветеранов Афганской войны (ветеранов боевых действий на территории других государств) законодательством Республики Казахстан предусмотрены отдельные социальные и налоговые льготы, однако специальных трудовых гарантий со стороны работодателя установлено немного.
-
Раздел: Все ответы
Ответ:
В соответствии с пунктом 2 статьи 145 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть) опубликование, воспроизведение, использование и распространение изобразительного произведения (картина, фотография, кинофильм и другие), в котором изображено другое лицо, допускается лишь с согласия изображенного, а после его смерти с согласия его детей и пережившего супруга.
-
Раздел: Все ответы Некоммерческие организации
Ответ:
В соответствии с п.5 ст.41 Закона РК «О некоммерческих организациях» (далее Закон) неправительственные организации (далее НПО) обязаны предоставлять сведения о своей деятельности в уполномоченный орган для формирования Базы данных неправительственных организаций.
-
Раздел: Все ответы
Ответ:
Предоставить служебный автомобиль такому гражданину возможно, прямого запрета в законодательстве нет, если он управляет транспортом на законных основаниях (есть действующее водительское удостоверение, признаваемое в РК, и оформлено разрешение от собственника - доверенность и страховка).
-
Ответ:
В соответствии с Конституционным Законом РК “О Прокуратуре" от 5 ноября 2022 года, в рамках проводимых проверочных мероприятий, в пределах компетенции вправе истребовать у физических и юридических лиц предоставления каких-либо документов или сведений. Данное полномочие прокуратуры закреплено статьёй 10 Закона РК О прокуратуре.
-
Раздел: Все ответы
Ответ:
Узнать, какие физические и юридические лица зарегистрированы по юридическому адресу вашей компании, можно через запрос в уполномоченный орган (например, Министерство юстиции или через eGov) или, если помещение арендуется, у собственника, который может предоставить сведения о лицах, зарегистрированных по этому адресу.
-
Раздел: Все ответы
Ответ:
В соответствии с пунктом 4 Правил проведения обязательных предварительных, периодических, предсменных (предрейсовых) и послесменных (послерейсовых) медицинских осмотров, утверждённых приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-131/2020,
-
Раздел: Все ответы
Ответ:
Обучение в высших учебных заведениях (бакалавриат, магистратура) засчитывается в трудовой стаж для целей назначения пенсионных выплат по возрасту, если это прямо предусмотрено законодательством.
-
Ответ:
В соответствии с пунктом 16-2 статьи 2 Закона РК «О жилищных отношениях» объединение собственников имущества (ОСИ) многоквартирного жилого дома – юридическое лицо, являющееся некоммерческой организацией, образованное собственниками квартир, нежилых помещений одного многоквартирного жилого дома, осуществляющее управление объектом кондоминиума, финансирующее его содержание и обеспечивающее его сохранность.
-
Раздел: Все ответы Дивиденды
Ответ:
В соответствии с частью 10 статьи 7 Закона РК «О персональных данных и их защите» запрещаются сбор, обработка копий документов, удостоверяющих личность, на бумажном носителе, за исключением случаев отсутствия интеграции с объектами информатизации государственных органов и (или) государственных юридических лиц, невозможности идентификации субъекта с использованием технологических средств, а также в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан. Данное положение введено в действие с «14» февраля 2024 года.