При заключении сделки обязательно ли запрашивать у контрагентов информацию была ли их регистрация признана недействительной, являются ли они являются бездействующими, признаны банкротами, были ли они сняты с регистрационного учета по НДС по решению налоговых органов или самостоятельно проверять их и отслеживать изменения подобные изменения деятельности контрагента, включая его ликвидацию в течение пяти лет после совершения сделки?
Категории вопросов:

При заключении сделки обязательно ли запрашивать у контрагентов информацию была ли их регистрация признана недействительной, являются ли они являются бездействующими, признаны банкротами, были ли они сняты с регистрационного учета по НДС по решению налоговых органов или самостоятельно проверять их и отслеживать изменения подобные изменения деятельности контрагента, включая его ликвидацию в течение пяти лет после совершения сделки?

Автор:
Тусекпеков Изат
14.12.2020 07:44
968
Раздел:  Все ответы

Вопрос:

При заключении сделки обязательно  ли запрашивать у контрагентов информацию  была ли их регистрация признана недействительной, являются ли они являются бездействующими, признаны банкротами, были ли они сняты с регистрационного учета по НДС по решению налоговых органов или самостоятельно проверять их и отслеживать изменения подобные изменения деятельности контрагента, включая его ликвидацию в течение пяти лет после совершения сделки?

Ответ:

Организация не обязана предоставлять контрагенту персональные данные ее руководителя, учредительные документы и информацию о предприятии в целом, для заключения договора. Тем не менее такое согласие может обезопасить контрагента от возможных претензий со стороны субъекта персональных данных в будущем.

Согласно ст. 8 ЗРК, субъект или его законный представитель дает (отзывает) согласие на сбор, обработку персональных данных письменно, в форме электронного документа или посредством сервиса обеспечения безопасности персональных данных либо иным способом с применением элементов защитных действий, не противоречащих законодательству Республики Казахстан.

Обработка (включая сбор) персональных данных может осуществляться только с согласия субъекта персональных данных. Исключение составляют случаи указанные в ст. 9 ЗРК, а именно, сбор, обработка персональных данных производятся без согласия субъекта или его законного представителя в случаях:

1) осуществления деятельности правоохранительных органов и судов, исполнительного производства;

2) осуществления государственной статистической деятельности;

3) использования государственными органами персональных данных для статистических целей с обязательным условием их обезличивания;

4) реализации международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан;

5) защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина, если получение согласия субъекта или его законного представителя невозможно;

6) осуществления законной профессиональной деятельности журналиста и (или) деятельности средства массовой информации либо научной, литературной или иной творческой деятельности при условии соблюдения требований законодательства Республики Казахстан по обеспечению прав и свобод человека и гражданина;

7) опубликования персональных данных в соответствии с законами Республики Казахстан, в том числе персональных данных кандидатов на выборные государственные должности;

8) неисполнения субъектом своих обязанностей по представлению персональных данных в соответствии с законами Республики Казахстан;

9) получения государственным органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, информации от физических и юридических лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

9-1) получения органами государственных доходов для осуществления налогового администрирования и (или) контроля информации от физических и юридических лиц в соответствии с законами Республики Казахстан;

10) в иных случаях, установленных законами Республики Казахстан.

Действующее законодательство не обязывает организации предоставлять потенциальным контрагентам перед заключением договора какие-либо сведения, документы и информацию, в т.ч. персональные данные руководителя и (или) иных лиц. 

В силу п. 1 ст. 380 ГК РК, граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключать договор предусмотрена настоящим Кодексом, законодательными актами или добровольно принятым обязательством. Поэтому организация-поставщик не обязана представлять персональные данные руководителя и иную информацию, если ранее добровольно не принимала на себя соответствующего обязательства. Данные предоставляются контрагенту только на добровольной основе.

Однако, Вы имеет право запрашивать у контрагентов информацию для своей же безопасности.

Уважаемый пользователь ! Информация в ответе соответствует нормам законодательства Республики Казахстан, действовавшим на момент (дату) публикации.

Вам также может быть интересно: