Согласно пп. 13, п. 2 ст. 53 Закона об АО в РК Совет директоров утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность общества (например положение о заработной плате, положение о Правлении и т.д.). Кто разрабатывает и составляет документы? Согласовываются ли документы с исполнительным органом?
Категории вопросов:

Согласно пп. 13, п. 2 ст. 53 Закона об АО в РК Совет директоров утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность общества (например положение о заработной плате, положение о Правлении и т.д.). Кто разрабатывает и составляет документы? Согласовываются ли документы с исполнительным органом?

Автор:
Цой Наталья
16.04.2019 13:46
1245

Вопрос:

Согласно пп. 13, п. 2 ст. 53 Закона об АО в РК Совет директоров утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность общества (например положение о заработной плате, положение о Правлении и т.д.).

Кто разрабатывает и составляет документы?

Согласовываются ли документы с исполнительным органом?

Ответ:

В соответствии со ст. 1 Закона РК  «Об акционерных обществах корпоративный секретарь - работник акционерного общества, не являющийся членом совета директоров и (или) исполнительного органа общества, который назначен советом директоров общества и подотчетен совету директоров общества,

а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и совета директоров общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и материалов к заседанию совета директоров общества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним. Компетенция и деятельность корпоративного секретаря определяются внутренними документами общества.

Согласно пп. 13 п.2 ст. 53 Закона РК  «Об акционерных обществах» если иное не установлено настоящим Законом и (или) уставом общества, к исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы ….утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества.

п.3 ст. 53 Закона РК  «Об акционерных обществах» гласит: «Вопросы, перечень которых установлен пунктом 2 настоящей статьи, не могут быть переданы для решения исполнительному органу».

П.1 Ст. 59 Закона РК  «Об акционерных обществах» предусмотрено: «Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом. Исполнительный орган может быть коллегиальным или единоличным.

Исполнительный орган вправе принимать решения по любым вопросам деятельности общества, не отнесенным настоящим Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и уставом общества к компетенции других органов и должностных лиц общества».

Согласно ст. 60 Закона РК  «Об акционерных обществах»  утвержден перечень полномочий руководителя исполнительного органа:

  • организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
  • без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами;
  • выдает доверенности на право представления общества в его отношениях с третьими лицами;
  • осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за исключением случаев,
  • установленных настоящим Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием общества, определяет размеры премий работников общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита общества;
  • в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов исполнительного органа;
  • распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами исполнительного органа;
  • осуществляет иные функции, определенные уставом общества и решениями общего собрания акционеров и совета директоров.

Исходя из вышеизложенного:

Законодательством не предусмотрено конкретное лицо разрабатывающее документы, соответственно документы разрабатываются тем лицом, которое уполномочено на это внутренними документами общества.

Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества, относится к исключительной компетенции Совета директоров, соответственно с исполнительным органом данные документы не согласовываются.

Если в компетенцию корпоративного секретаря входит разработка документов, то он может их разрабатывать (должен быть уполномочен на это внутренними документами АО).

Корпоративный секретарь имеет право согласовывать документы с Советом директоров без согласования с исполнительным органом.

Примечание: Перечень полномочий исполнительного органа АО предусмотрен ст.60 Закона РК  «Об акционерных обществах» (см. выше)

Уважаемые пользователи! Информация в ответе соответствует нормам законодательства Республики Казахстан, действовавшим на момент (дату) публикации.

Вам также может быть интересно: